洗錢罪的立案標準是什么?洗錢罪的犯罪本罪侵犯的客體是復雜客體嗎?
- 法制網(wǎng)
- 2023-05-30 10:47:42
一、
洗錢罪的上游犯罪類型有什么
洗錢罪的上游犯罪類型如下:
1.毒品犯罪;
2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪;
3.恐怖活動犯罪;
4.走私犯罪;
5.貪污賄賂犯罪;
6.破壞金融管理秩序犯罪;
7.金融詐騙犯罪。
洗錢罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財產(chǎn)性利益:包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財物)及其收益的各種犯罪行為。
二、
洗錢罪的犯罪構(gòu)成要件包括什么
洗錢罪的犯罪構(gòu)成要件包括:
1.客體要件
本罪侵犯的客體是復雜客體,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會經(jīng)濟管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。
2.客觀要件
本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪等,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
3.主體要件
本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人和單位。
4.主觀要件
本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。過失不能構(gòu)成本罪。
三、
洗錢罪的立案標準
洗錢罪的立案標準是:
1.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
2.提供資金賬戶的;
3.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的;
4.通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
5.協(xié)助將資金匯往境外的。
關(guān)鍵詞: 洗錢罪的上游犯罪類型 洗錢罪的犯罪構(gòu)成要件
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