一、

洗錢(qián)罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是什么

洗錢(qián)罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是：明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

1.提供資金賬戶(hù)的;

2.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

3.通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

4.協(xié)助將資金匯往境外的;

5.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的

犯上述五種情況之一的，可以作為洗錢(qián)罪立案。

二、

洗錢(qián)罪的量刑

洗錢(qián)罪的量刑：

1.沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金;

2.情節(jié)嚴(yán)重的，沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金;

3.單位犯本罪，對(duì)單位處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

三、

洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件是什么

洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件是：

1.侵犯的是復(fù)雜客體，即包括金融秩序、社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序、國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

2.客觀方面表現(xiàn)為為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益;

3.主體是一般主體，單位也可以構(gòu)成本罪;

4.主觀方面表現(xiàn)為直接故意。

關(guān)鍵詞： 洗錢(qián)罪的追訴標(biāo)準(zhǔn) 洗錢(qián)罪的量刑