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洗錢罪的上游犯罪包括有哪7種罪?自然人犯洗錢罪的會坐牢嗎?

  • 法制網
  • 2023-05-30 10:53:21

一、

洗錢罪既遂的刑法裁量規(guī)定是什么

洗錢罪既遂的刑法裁量規(guī)定是:

1.自然人犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五上以百分之二十以下罰金。

2.單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

二、

洗錢罪的上游犯罪有哪些

洗錢罪的上游犯罪包括有以下7種罪:

1.毒品犯罪;

2.黑社會性質的組織犯罪;

3.恐怖活動犯罪;

4.走私犯罪;

5.貪污賄賂犯罪;

6.破壞金融管理秩序犯罪;

7.金融詐騙犯罪。

洗錢罪應當以上游犯罪事實成立為認定前提。 洗錢罪的上游犯罪尚未依法裁判,但查證屬實的,不影響洗錢罪的審判。洗錢罪的上游犯罪事實可以確認,因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的,或者依法以其他罪名定罪處罰的,不影響洗錢罪的認定。

洗錢罪的上游犯罪是指產生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產生的非法財產性利益:包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財物)及其收益的各種犯罪行為。

三、

洗錢多少金額會定罪

對洗錢行為判處刑罰沒有金額要求,只要實施了洗錢行為就構成犯罪,經過查證屬實就須要定罪量刑,這種犯罪在法律術語上稱為“行為犯”,即實施了這個行為即構成犯罪的意思,只是金額的高低會影響量刑的大小。

關鍵詞: 洗錢罪既遂的刑法裁量規(guī)定 洗錢多少金額

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