一、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定頒布日期為什么時候

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規(guī)定，中國人民銀行制定了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，經(jīng)2006年11月6日第25次行長辦公會議通過，現(xiàn)予發(fā)布，自2007年1月1日起施行。

二、該法的適用范圍

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》適用于中國人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立的所有金融機(jī)構(gòu)，主要包括：

1、銀行類金融機(jī)構(gòu)，包括政策性銀行、國有獨資商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行等;

2、信用合作社，包括城市信用合作社及其聯(lián)社和農(nóng)村信用合作社及其聯(lián)社;

3、郵政儲匯機(jī)構(gòu);

4、非銀行類金融機(jī)構(gòu)，包括企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司、信托投資公司和金融租賃公司;

5、外資金融機(jī)構(gòu)，主要包括外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行和外資獨資財務(wù)公司、合資財務(wù)公司等外資非銀行類金融機(jī)構(gòu)。

三、反洗錢措施

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取下列措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查：

1、進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查;

2、詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明;

3、查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料，并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存;

4、檢查金融機(jī)構(gòu)運用電子計算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。

中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)實施現(xiàn)場檢查前，應(yīng)填寫現(xiàn)場檢查立項審批表，列明檢查對象、檢查內(nèi)容、時間安排等內(nèi)容，經(jīng)中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。

現(xiàn)場檢查時，檢查人員不得少于2人，并應(yīng)出示執(zhí)法證和檢查通知書;檢查人員少于2人或者未出示執(zhí)法證和檢查通知書的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕檢查。

現(xiàn)場檢查后，中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制作現(xiàn)場檢查意見書，加蓋公章，送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)場檢查意見書的內(nèi)容包括檢查情況、檢查評價、改進(jìn)意見與措施。

法律依據(jù)：

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》

第七條　中國人民銀行及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法履行反洗錢職責(zé)獲得的信息予以保密，不得違反規(guī)定對外提供。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息予以保密;非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。

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