??????????江蘇奧力威傳感高科股份有限公司

???????獨立董事關(guān)于第五屆董事會第一次會議相關(guān)事項

(相關(guān)資料圖)

???????????????的獨立意見

??江蘇奧力威傳感高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月13

日召開了第五屆董事會第一次會議,根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則

（2020年12月修訂）》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)

業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號——業(yè)務(wù)辦理》以及《公司章程》、《關(guān)于在

上市公司中建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董

事，本著審慎的原則，基于獨立判斷的立場，現(xiàn)對會議所涉相關(guān)事項發(fā)表如下獨

立意見：

??我們認(rèn)為本次公司高級管理人員的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，其程序合法有效。

??我們認(rèn)真審查了本次聘任的高級管理人員的教育背景、工作經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)，

認(rèn)為其能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展，具備與其行使職

權(quán)相適應(yīng)的任職條件，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第一百四十六條規(guī)定之情形，未受

過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，也不存在其他不得

擔(dān)任上市公司高級管理人員之情形。經(jīng)了解，本次聘任人員不存在損害公司及其

他股東利益的情況。

??因此，我們一致同意聘任滕飛先生為公司總經(jīng)理，孔有田先生、戴兆喜先生、

左強先生為公司副總經(jīng)理，孔有田先生為公司財務(wù)總監(jiān)，方太郎先生為公司董事

會秘書。上述高級管理人員任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任

期屆滿之日止。

獨立董事：于平、潘傳奇

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關(guān)事項的獨立意見》簽字頁

獨立董事：

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關(guān)鍵詞： 獨立董事 蘇奧傳感