證券代碼：603313?????????證券簡(jiǎn)稱：夢(mèng)百合????????????公告編號(hào)：2023-020

(相關(guān)資料圖)

???????????????夢(mèng)百合家居科技股份有限公司

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??夢(mèng)百合家居科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議通知

于?2023?年?4?月?14?日以郵件方式通知全體監(jiān)事，會(huì)議于?2023?年?4?月?24?日在公司綜合樓

會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事?3?名，實(shí)際出席監(jiān)事?3?名，其中公司監(jiān)事林濤以通訊方式

參加。會(huì)議由孫建先生主持，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》及有關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定。

??二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

??經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，審議通過(guò)了以下議案：

年度股東大會(huì)審議。

??同意?3?票、反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票。

度股東大會(huì)審議。

??同意?3?票、反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票。

度股東大會(huì)審議。

??經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司?2022?年度實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股

東的凈利潤(rùn)?41,359,233.85?元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)?150,985,293.26?元。根據(jù)《公

司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按?2022?年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的?10%提取法定盈余

公積?15,098,529.33?元，加上年初未分配利潤(rùn)?675,048,280.84?元，截止?2022?年?12?月

???（1）2022?年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入?801,724.47?萬(wàn)元，在全球化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略下，為滿足

公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對(duì)運(yùn)營(yíng)資金的需求較大。

???（2）2023?年，公司將加大內(nèi)銷渠道拓展和自主品牌建設(shè)，為減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，保證

公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，需留存一定資金投入。

???（3）同時(shí)，為保障公司配套產(chǎn)品質(zhì)量及供貨周期、完善全球化布局并提升公司統(tǒng)

一管控及運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力，公司加快推進(jìn)再融資募投項(xiàng)目的建設(shè)，在本次募集資金到賬前，

公司以自有資金先行投入，對(duì)公司流動(dòng)資金占用較大，為保障生產(chǎn)建設(shè)的穩(wěn)定性，公司

需留有一定的資金滿足日常生產(chǎn)需要。

???基于以上因素，綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)實(shí)際及所處的發(fā)展階段等因素，為保

障公司未來(lái)發(fā)展的現(xiàn)金需要和股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，公司?2022?年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配、亦

不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分紅的資金用于年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金。

???預(yù)期效益：未分紅資金將用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金使用，降低融資規(guī)模，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，

提高抵抗資金周轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)的能力，保證公司快速發(fā)展對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求。

???經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上

市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第?3?號(hào)-上市公司現(xiàn)金分紅》及

《公司章程》等規(guī)定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和持續(xù)健康發(fā)展，

同意公司?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將本次利潤(rùn)分配預(yù)案提交公司?2022?年年度股

東大會(huì)審議。

???具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于?2022?年

度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的公告》（公告編號(hào)：2023-021）。

???同意?3?票、反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票。

年度股東大會(huì)審議。

???經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司?2022?年年度報(bào)告編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和

中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況。不存在任何

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《公司?2022?年

年度報(bào)告摘要》《公司?2022?年年度報(bào)告》。

??同意?3?票、反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《公司?2022?年

度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-022）。

??同意?3?票、反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《公司?2022?年

度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

??同意?3?票、反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票。

??同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)

內(nèi)容包括公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)，聘期自公司

費(fèi)用授權(quán)管理層與天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于續(xù)聘?2023

年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2023-023）。

??同意?3?票、反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票。

??公司本次使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額和期限符合《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及公司

《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，本次臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不存在變相改變募集資金用

途和影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于使用部分

閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-027）。

??同意?3?票、反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票。

???具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《公司?2022?年

度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》《2022?Corporate?Social?Responsibility?Report》。

???同意?3?票、反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票。

司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

???公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況計(jì)提減值

準(zhǔn)備，真實(shí)、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)

和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)

備。

???具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于?2022?年

度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2023-028）。

???同意?3?票、反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票。

???監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等文件要求進(jìn)行

的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，同意本次會(huì)計(jì)政策的變更。

???具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策

變更的公告》（公告編號(hào)：2023-029）。

???同意?3?票、反對(duì)?0?票、棄權(quán)?0?票。

?????三、備查文件

?????特此公告。

????????????????????????????????????夢(mèng)百合家居科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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