證券代碼：603313?????????證券簡稱：夢百合????????????公告編號：2023-020

(相關(guān)資料圖)

???????????????夢百合家居科技股份有限公司

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、監(jiān)事會會議召開情況

??夢百合家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第七次會議通知

于?2023?年?4?月?14?日以郵件方式通知全體監(jiān)事，會議于?2023?年?4?月?24?日在公司綜合樓

會議室召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事?3?名，實際出席監(jiān)事?3?名，其中公司監(jiān)事林濤以通訊方式

參加。會議由孫建先生主持，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及有關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定。

??二、監(jiān)事會會議審議情況

??經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，審議通過了以下議案：

年度股東大會審議。

??同意?3?票、反對?0?票、棄權(quán)?0?票。

度股東大會審議。

??同意?3?票、反對?0?票、棄權(quán)?0?票。

度股東大會審議。

??經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司?2022?年度實現(xiàn)歸屬上市公司股

東的凈利潤?41,359,233.85?元，其中母公司實現(xiàn)凈利潤?150,985,293.26?元。根據(jù)《公

司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按?2022?年度母公司實現(xiàn)凈利潤的?10%提取法定盈余

公積?15,098,529.33?元，加上年初未分配利潤?675,048,280.84?元，截止?2022?年?12?月

???（1）2022?年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入?801,724.47?萬元，在全球化經(jīng)營戰(zhàn)略下，為滿足

公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對運營資金的需求較大。

???（2）2023?年，公司將加大內(nèi)銷渠道拓展和自主品牌建設(shè)，為減少財務(wù)費用，保證

公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，需留存一定資金投入。

???（3）同時，為保障公司配套產(chǎn)品質(zhì)量及供貨周期、完善全球化布局并提升公司統(tǒng)

一管控及運營服務(wù)能力，公司加快推進再融資募投項目的建設(shè)，在本次募集資金到賬前，

公司以自有資金先行投入，對公司流動資金占用較大，為保障生產(chǎn)建設(shè)的穩(wěn)定性，公司

需留有一定的資金滿足日常生產(chǎn)需要。

???基于以上因素，綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營實際及所處的發(fā)展階段等因素，為保

障公司未來發(fā)展的現(xiàn)金需要和股東的長遠利益，公司?2022?年度擬不進行利潤分配、亦

不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分紅的資金用于年度生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金。

???預(yù)期效益：未分紅資金將用于生產(chǎn)經(jīng)營資金使用，降低融資規(guī)模，減少財務(wù)費用，

提高抵抗資金周轉(zhuǎn)風險的能力，保證公司快速發(fā)展對營運資金的需求。

???經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司?2022?年度利潤分配預(yù)案符合證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上

市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第?3?號-上市公司現(xiàn)金分紅》及

《公司章程》等規(guī)定，符合公司實際經(jīng)營情況，有利于公司的正常經(jīng)營和持續(xù)健康發(fā)展，

同意公司?2022?年度利潤分配預(yù)案，并同意將本次利潤分配預(yù)案提交公司?2022?年年度股

東大會審議。

???具體內(nèi)容詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于?2022?年

度擬不進行利潤分配的公告》（公告編號：2023-021）。

???同意?3?票、反對?0?票、棄權(quán)?0?票。

年度股東大會審議。

???經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司?2022?年年度報告編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和

中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況。不存在任何

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??具體內(nèi)容詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《公司?2022?年

年度報告摘要》《公司?2022?年年度報告》。

??同意?3?票、反對?0?票、棄權(quán)?0?票。

??具體內(nèi)容詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《公司?2022?年

度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-022）。

??同意?3?票、反對?0?票、棄權(quán)?0?票。

??具體內(nèi)容詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《公司?2022?年

度內(nèi)部控制評價報告》。

??同意?3?票、反對?0?票、棄權(quán)?0?票。

??同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度的審計機構(gòu)，審計

內(nèi)容包括公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司財務(wù)報表審計及內(nèi)部控制審計，聘期自公司

費用授權(quán)管理層與天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。

??具體內(nèi)容詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于續(xù)聘?2023

年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2023-023）。

??同意?3?票、反對?0?票、棄權(quán)?0?票。

??公司本次使用閑置募集資金臨時補充流動資金的金額和期限符合《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運作》及公司

《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，本次臨時補充流動資金不存在變相改變募集資金用

途和影響募集資金投資計劃正常進行的情況。

??具體內(nèi)容詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于使用部分

閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公告編號：2023-027）。

??同意?3?票、反對?0?票、棄權(quán)?0?票。

???具體內(nèi)容詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《公司?2022?年

度社會責任報告》《2022?Corporate?Social?Responsibility?Report》。

???同意?3?票、反對?0?票、棄權(quán)?0?票。

司?2022?年年度股東大會審議。

???公司根據(jù)《企業(yè)會計準則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司資產(chǎn)及經(jīng)營的實際情況計提減值

準備，真實、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)

和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意本次計提資產(chǎn)減值準

備。

???具體內(nèi)容詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于?2022?年

度計提資產(chǎn)減值準備的公告》（公告編號：2023-028）。

???同意?3?票、反對?0?票、棄權(quán)?0?票。

???監(jiān)事會認為本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂及頒布的會計準則等文件要求進行

的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，同意本次會計政策的變更。

???具體內(nèi)容詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于會計政策

變更的公告》（公告編號：2023-029）。

???同意?3?票、反對?0?票、棄權(quán)?0?票。

?????三、備查文件

?????特此公告。

????????????????????????????????????夢百合家居科技股份有限公司監(jiān)事會

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