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洛川農(nóng)村商業(yè)銀行違反反洗錢管理規(guī)定被罰20萬元

  • 二三里資訊
  • 2023-06-07 19:36:59


(資料圖片僅供參考)

近日，中國人民銀行西安分行對陜西洛川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司發(fā)布行政處罰決定書（西銀罰決字〔2023〕6號），因該單位違反反洗錢管理規(guī)定規(guī)定，中國人民銀行西安分行依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，處20萬元罰款。

中國人民銀行西安分行對時任陜西洛川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司行長薛琴琴發(fā)布行政處罰決定書（西銀罰決字〔2023〕7號），薛琴琴對陜西洛川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司違反反洗錢管理規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任，中國人民銀行西安分行依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，處1萬元罰款。

據(jù)企查查顯示，陜西洛川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司成立于1994年1月11日，法定代表人為王曉銳，注冊資本為8164.8萬元，注冊地位于延安市洛川縣中心街。

來源：中國人民銀行西安分行

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