???????????????美盛文化創(chuàng)意股份有限公司

???????????????獨(dú)立董事?2022?年度述職報(bào)告

?????????????????（獨(dú)立董事：卓飛達(dá)）

(相關(guān)資料圖)

各位股東及股東代表：

??作為美盛文化創(chuàng)意股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“美盛文化”或“公司”）的第

五屆獨(dú)立董事，2022?年度我們按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理

準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所

股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》的規(guī)

定和要求，本著對(duì)全體股東尤其是中小股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，在?2022?年度忠實(shí)地履

行獨(dú)立董事職責(zé)和義務(wù)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的各項(xiàng)權(quán)利，積極

參加?2022?年的相關(guān)會(huì)議，并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

??現(xiàn)將?2022?年度獨(dú)立董事履職情況作如下總結(jié)：

??一、出席董事會(huì)和股東大會(huì)情況

情況如下：

本年度應(yīng)參?????親自出席????委托出席????缺席???????投票情況?????備注

加會(huì)議次數(shù)?????（次）?????（次）?????（次）??????（反對(duì)票）

年度股東大會(huì)和?2022?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，出席情況如下：

本年召開(kāi)股東大????????本年應(yīng)參加股東????實(shí)際出席?????????????備注

??會(huì)次數(shù)????????????大會(huì)次數(shù)??????（次）

??二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況

集資金運(yùn)用、獨(dú)立董事聘用等有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，對(duì)董事會(huì)決策的科學(xué)性

和客觀性及公司的良性發(fā)展都起到了積極的作用。

太逗科技集團(tuán)有限公司?100%股權(quán)的議案的獨(dú)立意見(jiàn)

年審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)，關(guān)于?2021?年利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn)，關(guān)于?2021?年度

內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)，對(duì)?2022?年日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及預(yù)計(jì)議案的

獨(dú)立意見(jiàn)，關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案的獨(dú)立意見(jiàn)和關(guān)于調(diào)整子公司業(yè)績(jī)承諾

的議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

司?2022?年上半年累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保、與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)情況的獨(dú)立意見(jiàn)。

??三、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況

間對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了了解，保持與公司董事、高管及相關(guān)工作

人員的溝通聯(lián)系，聽(tīng)取了公司管理層對(duì)于經(jīng)營(yíng)狀況和規(guī)范運(yùn)作方面的匯報(bào)，有效

地履行了獨(dú)立董事職責(zé)。2023?年初，本人與其他兩位獨(dú)立董事前往公司杭州總

部、新昌生產(chǎn)基地和北京太逗公司同道公司等地進(jìn)行了實(shí)地走訪，具體了解了公

司發(fā)展情況與實(shí)際遇到的問(wèn)題，與公司管理層進(jìn)行了深入的溝通。

??四、在保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所作其他工作

進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，使公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

《中小企業(yè)板上市公司特別規(guī)定》等法律、法規(guī)和公司《信息披露事務(wù)管理辦法》

的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、及時(shí)、完整、準(zhǔn)確的完成信息披露工作，保障了信息披露的

公平性。

見(jiàn)，并審慎行使表決權(quán)；對(duì)于需發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的議案，及時(shí)向公司充分了解相關(guān)

情況，并查閱相關(guān)法律、法規(guī)，獨(dú)立、客觀的做出判斷。

以及股東大會(huì)、董事會(huì)的執(zhí)行情況。實(shí)地考察，審閱相關(guān)材料，與公司管理層、

會(huì)計(jì)師等見(jiàn)面，關(guān)注公司治理情況，了解、掌握?2022?年年報(bào)審計(jì)工作安排及審

計(jì)工作進(jìn)展情況，就審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行溝通，督促會(huì)計(jì)師事務(wù)所及時(shí)提

交審計(jì)報(bào)告，積極有效履行獨(dú)立董事職責(zé)。

并提醒管理層注意防范占款的再次發(fā)生。公司被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查期間，本人也參

與證監(jiān)局的溝通會(huì)，會(huì)后向管理層傳送了會(huì)議精神和要旨。

行溝通交流，督促采取應(yīng)對(duì)措施加以改正，盡最大限度保護(hù)中小股東利益。

??以上是本人在?2022?年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)。

??最后，公司董事會(huì)、管理層及相關(guān)工作人員在本人?2022?年的工作中給予了

極大的協(xié)助和配合，在此表示衷心感謝。

??????????????????????????????獨(dú)立董事：卓飛達(dá)

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