長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：精工鋼構(gòu)       股票代碼：600496         編號(hào)：臨 2023-040

轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：精工轉(zhuǎn)債       轉(zhuǎn)債代碼：110086

(資料圖片)

        長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

   關(guān)于第八屆董事會(huì) 2023 年度第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)

加董事 9 人，實(shí)際參加董事 9 人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、

                               《公司章程》的規(guī)

定，會(huì)議決議有效。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

   一、審議通過(guò)《關(guān)于不向下修正“精工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

                              （詳見(jiàn)公司

同日在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的臨時(shí)公告）

   本議案表決情況：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。董事方朝陽(yáng)先

生作為“精工轉(zhuǎn)債”的持有人，對(duì)本議案回避表決。

  特此公告。

                          長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

                                             董事會(huì)

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