長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

股票簡稱：精工鋼構(gòu)       股票代碼：600496         編號：臨 2023-040

轉(zhuǎn)債簡稱：精工轉(zhuǎn)債       轉(zhuǎn)債代碼：110086

(資料圖片)

        長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

   關(guān)于第八屆董事會 2023 年度第五次臨時會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會

加董事 9 人，實(shí)際參加董事 9 人。會議的召開符合《公司法》、

                               《公司章程》的規(guī)

定，會議決議有效。會議審議通過了以下議案：

   一、審議通過《關(guān)于不向下修正“精工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》

                              （詳見公司

同日在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的臨時公告）

   本議案表決情況：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。董事方朝陽先

生作為“精工轉(zhuǎn)債”的持有人，對本議案回避表決。

  特此公告。

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                                             董事會

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