證券代碼：600662 證券簡稱：外服控股 公告編號：2023-032

上海外服控股集團股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

(資料圖片)

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會召開日期：2023年6月29日

? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月29日 13 點 30分

召開地點：上海市虹口區(qū)曲陽路 1000號 3樓虹橋廳

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月29日

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會第十六次會議、第十一屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，并于 2023年 4月 22日披露在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其

全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、會議集中登記時間為2023年6月27日9:00點—16:00點。

2、登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號4樓紡發(fā)大樓上海立信維一軟件有限公司。登記聯(lián)系電話：021-52383315傳真：021－52383305

3、登記方式：

（1）個人股東請持本人股票賬戶卡（如有）、本人身份證辦理登記；股東代理人另需持授權(quán)委托書（見附件）及代理人身份證辦理登記；

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托代理人出席會議。法定代表人出席會議，請持本人身份證、股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡（如有）辦理登記；法定代表人委托代理人出席會議，另需持法人代表授權(quán)委托書（見附件）及代理人身份證辦理登記；

（3）股東也可通過信函或傳真方式登記。登記材料應(yīng)包括上述（1）、（2）款所列明的證明材料及聯(lián)系方式。

六、 其他事項

1、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：上海市虹口區(qū)曲陽路1000號22樓

郵政編碼：2000437

電話：021-65670587

2、會議費用

出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東或其代理人的食宿及交通費自理。

特此公告。

上海外服控股集團股份有限公司董事會

2023年 6月 7日

附件1：授權(quán)委托書

? 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海外服控股集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海外服控股集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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